Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Как проверить ип на благонадежность

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность. Вычислить мошенников. Ваш контрагент может совершать финансовые преступления, например, заниматься обналом или набирать незаконные кредиты. Причиной для этого стал один договор поставки. Она напрямую запрещает уменьшать налоговую базу или сумму налогов, если организация исказила факты своей деятельности. Налоговая инспекция заинтересовалась сразу несколькими договорами поставки одной организации.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Как самостоятельно проверить благонадежность контрагента?

Практически каждая компания хоть раз в жизни сталкивалась с отказом в вычете налога на добавленную стоимость и признании расходов по прибыль из-за недобросовестного контрагента. Налоговыми органами сделки с такими лицами признаются сомнительными, расходы неподтвержденными и завышенными, а налоговая выгода — необоснованной. Встает резонный вопрос, как проверить контрагента перед важной сделкой и доказать налоговому органу проявление должной осмотрительности и осторожности.

Существует несколько способов, которые можно разделить на 5 групп:. Взаимодействие с сомнительной компанией предпринимателем может стать основанием назначения ВНП. Данное право контролирующим органам предоставлено п. Указанный пункт предполагает применение схем ухода от уплаты налогов, минимизации налогообложения. Заключается она в уменьшении налоговой нагрузки по НДС и прибыли, незаконное возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета, необоснованное признание расходов по прибыли.

Оно определяет основные критерии проявления лицом должной осмотрительности и осторожности ДОИО. Стоит отметить, что на данный момент четкого перечня действий, совершение которых будет однозначным подтверждением проявления ДОИО не существует. Даже при проведении всех ниже перечисленных способов проверки налоговый орган может признать контрагента недобросовестным, а налоговую выгоду необоснованной.

Причина состоит в том, что на данный момент налогоплательщики не обладают теми правами, которые предоставлены госорганам, в частности: проведение допросов руководителей и учредителей спорных контрагентов, запросы в банки и инспекции по месту учета, истребование документов и многое другое. Но использование всех возможных способов проверки торгового партнера с большей вероятностью убережет от риска наступления неблагоприятных последствий.

С помощью интернет сайтов официальных госструктур можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, узнать о том находится ли юрлицо в стадии банкротства, внесения изменений в ЕГРЮЛ, дисквалифицированны ли главные лица компании, проверить достоверность основных данных ЮЛ и многое другое. Сервисы данного ресурса включают 13 различных способов проверки юридических лиц и ИП на благонадежность.

В их число входят следующие виды проверок:. В полученном электронном документе будет указана дата формирования сведений и указание, что источник их получения — сайт ФНС. Данный раздел позволяет узнать информацию о том, представляла ли организация или предприниматель документы на госрегистрацию, в том числе и изменений, вносимых в учредительные документы и ЕГРЮЛ.

Такими изменениями могут быть:. Если в отношении юрлица или предпринимателя представлены документы на внесение изменений в реестр, то по результатам запроса можно будет узнать вид изменений, даты подачи и готовности документов, а также способ направления их в регистрирующий орган: лично или по почте. Если документы представлены по почте это может означать, что лицо избегает личного контакта с налоговыми органами.

Также должно насторожить, если у общества большое количество изменений, в том числе изменение лица, имеющего право действовать без доверенности смена гендиректора. Воспользовавшись поисковиком данного раздела, можно получить информацию о том, принято ли собственниками ЮЛ решение о ликвидации, реорганизации, уменьшении УК или приобретении 20 и более процентов акций другой организации.

В случае отражения подобных сведений о запрашиваемом лице целесообразно будет попросить у компании объяснение и с приложением соответствующих документов. Отказ в предоставлении информации с большей долей вероятности может говорить о недобросовестности организации. Проверить интересующую организацию на факт исключения из госреестра юрлиц можно с помощью данного раздела. Наличие будущего партнера в указанном списке будет означать, что кто-то умышленно использует реквизиты общества для собственной выгоды.

В данном случае разумным будет отказаться от сделки с подобным контрагентом, так как с большей вероятностью налоговые органы откажут в признании расходов по прибыль и вычете НДС по нему.

Помимо проверки сведений о дисквалификации гендиректора можно получить подобную информацию и об иных исполнительных органах организации совета директоров например. Проверка по данному поисковику не является основной, так как достаточно информации о том, не дисквалифицирован ли директор юрлица. Однако, данный запрос будет являться еще одним основанием для подтверждения факт проявления ДОИО. Еще один способ проверки сведений о включении в состав органов управления организации дисквалифицированных лиц.

Так называемые адреса массовой регистрации - камень преткновения налоговиков и налогоплательщиков. Наличие у организации массового адреса регистрации является одним из нескольких причин признания налоговой выгоды необоснованной. С помощью поисковика данного раздела можно узнать не имеет ли будущий партнер такой адрес. Необходимо отметить, что в ряде случаев адрес торгового или бизнес-центра может стать массовым, из-за количества зарегистрированных на нем лиц. Поэтому, если проверяемая организация по результатам поиска имеет адрес массовой регистрации, необходимо проверить не расположена ли она в торговом или бизнес-центре.

Узнать о том, не дисквалифицирован ли генеральный директор общества, а также узнать срок дисквалификации и статью КОАП в соответствии с которой она была назначена, можно в данном разделе. Необходимо отметить, что дисквалифицированное лицо не имеет права подписи документов от имени компании, поэтому данным поиском целесообразно пользоваться и при заключении крупных сделок. Если контрагент отсутствует по адресу регистрации это очень часто является еще одним признаком недобросовестности налогоплательщика, на который ссылаются налоговые органы при проверке.

Если ранее получить у налогового органа сведения о наличии задолженности лица по обязательным платежам не представлялось возможным, то с новым разделом это можно сделать за несколько минут зная номер ИНН проверяемого юрлица. Мера ответственности для таких субъектов не установлена, поэтому потери коснуться добросовестного контрагента, заявляющего вычет или расходы по сделкам с этими организациями. Так, как права на проведение допроса у рядовых граждан нет, то отражение сведений о проверяемой организации в этом списке должно стать основанием для прекращения взаимоотношений с подобным партнером.

Проверка контрагента на сайте налоговой также позволит узнать о действительности недействительности ИНН, Свидетельств о госрегистрации и присвоении ИНН. С помощью сайта ФНС можно получить данные о том, имеется ли приостановка операций по счетам организации. Однако сведения являются открытыми и доступными.

Чтобы воспользоваться данный поисковиком необходимо:. С помощью сайта ФФСП можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство. Также получить информацию о контрагенте можно с помощью данного реестра. Узнать не является ли организация истцом или ответчиком, можно обратившись к картотеке арбитражных дел. При проверке сведений с использованием интернет-ресурсов необходимо сохранять скриншоты проверок для подтверждения факта ДОИО при появлении претензий со стороны налоговых органов.

Одним из основных способов проверки правоспособности организации перед заключением договоров, является получение выписки из госреестра. Совершение данного действия, даже при отсутствии иных доказательств, может послужить основанием для подтверждения факта проявления ДОИО при выборе бизнес-партнера.

Также необходимо составить запрос на представление данной выписки. Составляется он в произвольной форме. Для получения электронной выписки необходимо иметь личный кабинет налогоплательщика или быть зарегистрированным на сайте ФНС.

Выписка в электронном виде предоставляется бесплатно, имеет ЭЦП и равнозначна бумажной. Признаком добросовестности и осторожности при выборе делового партнера будет служить факт запроса у последнего пакета необходимых документов, в числе которых:.

Проверить лицензию можно на соответствующем виду работ сайте. Действительность данных свидетельства СРО - на сайте саморегулируемой организации, а также запросив выписку из реестра членов СРО. Необходимо отметить, что указанные документы должны быть действительными не только на момент заключения договоров, но и на дату признания расходов. Такими документами являются: копия паспорта такого лица, копия приказа о приеме на работу, копия протокола общего собрания учредителей, копия банковской карточки, доверенность, если таким лицом является не руководитель организации.

Перед заключением сделки, крупного контракта, лучше встретиться с директором или руководителем лично. Как правило, даже при отказе налоговых органов в вычете и признании расходов по спорному юрлицу, суды встают на сторону добросовестных налогоплательщиком при наличии у них документов, подтверждающих проявлением им ДОИО.

Также ознакомится с этими и другими способам проверки юридических лиц можно в нижеследующем видео:. Подводя итоги вышесказанному отразим кратко способы проверки будущего партнера на благонадежность:. Подпишись на канал Фабрика манимейкеров в Яндекс. Торговля Общепит Производств Услуги. Статьи Справочник Вопросы Трейдинг. Недостаточная проверка будущего бизнес-партнера, особенно по крупной сделке, может грозить не только риском неисполнения обязательств по договору, но и претензиями контролирующих органов по заявленным вычетам и расходам по прибыли.

Обезопасить себя можно тщательно проверив партнера всеми возможными способами. На данный момент их более Понравилась статья? Оцените статью. Категории Широкие вопросы бизнеса.

Практика проверки контрагента на добросовестность: как избежать претензий налоговой

Проверка будущих контрагентов на благонадежность позволит компании и ИП исключить, налоговые риски, финансовые потери, вовлечение в мошеннические схемы, а также сохранить свою деловую репутацию. В статье - простой алгоритм проверки. Воспользуйтесь этими документами для качественной проверки благонадежности любого контрагента:. Любая фирма или ИП в процессе своей деятельности взаимодействуют с другими организациями. При этом не все из будущих контрагентов созданы для честного ведения бизнеса.

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов.

Тюменские налоговики напоминают, что проверить контрагента и с учетом полученных данных решить вопрос о безопасности заключения с ним сделки можно с помощью нескольких электронных сервисов Федеральной налоговой службы на сайте www. Таким образом, проверка контрагента свидетельствует о проявлении организацией должной осмотрительности при выборе делового партнера. Пользуясь сервисами ФНС России можно провести всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности контрагента и сделать выводы о его благонадежности. Поиск по сайту Поиск по сервисам Поиск по документам. Главная страница Новости Новости налогового законодательства.

Как проверить ИП по ИНН

Какую онлайн-кассу выбрать для интернет-магазина. Не все онлайн-кассы одинаково полезны для интернет-магазина. Читать статью. Как накликать внеплановую проверку. Как избежать штрафов. Онлайн-касса для курьера: как выбрать устройство для выездной торговли. В этой статье мы рассказали о требованиях к онлайн-кассам для выездной торговли.

Как проверять контрагентов

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Контрагенты-"однодневки" способны нанести ущерб как государству в случае ухода от уплаты налогов, так и налогоплательщику, которому придется доказывать обоснованность полученной налоговой выгоды при возврате НДС или при учете расходов для целей налогообложения прибыли в результате взаимодействия с такими недобросовестными контрагентами. Налогоплательщики же для того, чтобы доказать проявление должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента, могут обратиться к Общедоступным критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок утв.

Все чаще в ходе проверок инспекторы задают вопросы по поводу выбора контрагентов. Связь с сомнительной фирмой или ИП может оказаться прямой или косвенной, через других поставщиков и покупателей.

Практически каждая компания хоть раз в жизни сталкивалась с отказом в вычете налога на добавленную стоимость и признании расходов по прибыль из-за недобросовестного контрагента. Налоговыми органами сделки с такими лицами признаются сомнительными, расходы неподтвержденными и завышенными, а налоговая выгода — необоснованной. Встает резонный вопрос, как проверить контрагента перед важной сделкой и доказать налоговому органу проявление должной осмотрительности и осторожности.

Как проверить контрагента на благонадежность

Поиск и проверка ИП по ИНН на сайте налоговой позволит узнать благонадежность контрагента и избежать претензий со стороны налоговых инспекторов. Рассмотрим порядок получения сведений. Мы подготовили документы, которые помогут вам правильно проверить и ИП и юрлицо контрагента.

.

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

.

Как проверить поставщика на благонадежность . информацию об организации или ИП, включая наименование, адрес регистрации.

.

Как проверить благонадежность контрагента самостоятельно: алгоритм

.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Проверка задолженности в налоговой
Комментариев: 5
  1. Мира

    Пожалуйста Нина Емиратовна Дубаевна введи налог на недвижимость старую и на дороги старые и тротуары и будет изменения реально в стране чудес И на старых депутатов тоже кстати))))

  2. Соломон

    Тарас подскажите как мне правильно поступить. Я не плачу за карту которую взяла в банке. Они мне нащитали из 600грн. процент Уже надо платить 7000грн. Вчера они мне написали что банк готов уменьшить мой лимит. Кто уловка или нет. И как правильно его оформить. Помогите , очень прошу.

  3. Любомира

    Кому сейчас 30-40 лет, они еще смогут позаботится о себе и что то накопить на старость. Хотя это тот еще тот вопросик, учитывая, какие доходы у нашего населения. Мне 57 лет. Через 2,5 года , за полгода до наступления предпенсионного возраста, меня хозяин уволит, не желая дожидаться того времени, когда меня уволить будет несколько сложнее. А другой хозяин не станет меня принимать на работу,имея в перспективе уголовную ответственность за увольнение предпенсионера. В сухом остатке 3,5 года, до 63 лет, мне придется пребывать без средств к существованию. А мужчины 1963 года 5.5 лет будут хлебать эту кашу.Веселенькое дельце. Как мудро! Это в стране где добывается нефть и газ. Какое эффективное хозяйствование! Мне говорят Не нагнетай! Да в нашей стране сбываются самые пессимистические прогнозы! Так и будет! Без вариантов! СУКИ!

  4. presipspun

    Работаете ли вы в Санкт-Петербурге?

  5. Петр

    Правильно , игнорить их да и все. Пусть в суд идут.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2019 Юридическая консультация.